#34 Tornado Cash, o cómo perseguir legalmente al código
Además, Also Coinbase 🤝 Blackrock, el verano de los hackeos y el boom de las licencias Creative Commons 0
El Departamento del Tesoro de EEUU impone sanciones a unas líneas de código
A veces parece que cripto está pasando por la adolescencia. Esos tiempos en los que cada experiencia parece grandiosa y fundamental. La edad de las primeras veces. Hoy somos testigos de la primera vez que los reguladores van a por un protocolo y, como todo en cripto, y en la adolescencia, parece uno de esos momentos destinados a definir el futuro.
La OFAC incluyó al mixer Tornado Cash en su lista SDN, en lo que constituye la primera vez en la que que un regulador sanciona a un protocolo. Vayamos paso a paso.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es una agencia de inteligencia financiera y cumplimiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es una especie de cuerpo policial al servicio de los objetivos de seguridad y asuntos exteriores estadounidenses. Una de las herramientas más importantes en su haber es la Lista Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), una lista negra de personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes, que la OFAC identifica como personas peligrosas para la seguridad nacional. La lista SDN saltó a los medios recientemente con la sanción de los oligarcas rusos al inicio de la guerra en Ucrania.
En su última edición, la lista SDN, la OFAC agregó 44 direcciones de Ethereum, muchas de ellas pertenecientes al protocolo Tornado Cash, uno de los mixers más populares en cripto.
Los mixers son plataformas que permiten que los fondos salgan del ecosistema cripto con un historial limpio. Los mixers hacen exactamente lo que dicen: mezclan fondos de diferentes fuentes, de modo que cuando salen a la superficie, su origen no se puede rastrear. Carbono Insights #25 Convertir un exploit de USD 623 millones en una lección sobre los componentes básicos de las criptomonedas
Tornado Cash fue identificado por el Tesoro como un componente clave en operaciones de blanqueo de capitales. Supuestamente se han lavado $7B a través de Tornado Cash desde 2019, y el mixer ha sido la plataforma favorita de los piratas informáticos últimamente; especialmente el célebre comando norcoreano, Lazarus Groupon responsable de alguno de los hackeos recientes más notorios.
Un momento…¿se puede sancionar a un protocolo?
Realmente no. La inclusión de direcciones en la lista SDN indica que los ciudadanos estadounidenses que interactúen con estas direcciones pueden ser sancionados. Tornado Cash es un conjunto de contratos inteligentes que corren sobre una blockchain. No hay nada que confiscar, nadie a quien arrestar. Lo que hace la OFAC es amenazar con sanciones a cualquiera que interactúe con estos contratos.
Algo que Coincenter, uno de los grupos de presión criptográficos más destacados, encuentra preocupante. La lista SDN generalmente incluye cuentas relacionadas con personas peligrosas.
En este caso, las sanciones se están utilizando para imponer limitaciones de gasto de dinero a personas que no solo no han sido declaradas culpables de ningún crimen sino que ni siquiera son sospechosas de terrorismo.
Según Coincenter, gastar dinero es una forma de ejercer una libertad de expresión ("porque gastar es necesario para apoyar y comunicar el discurso político”) que ahora está siendo discutiblemente limitada. Según Chainalysis, la mitad de los fondos que circulan a través de Tornado Cash provienen de DeFi, no del crimen.
Está claro que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha elegido la brocha más gorda.
Vitalik también está de acuerdo. Hay suficientes casos de uso honorables que demuestran que la OFAC no está persiguiendo personas sino a una herramienta. ¿Y en qué se diferencia Tornado Cash de una cuenta bancaria, un teléfono o una maleta? Los terroristas y los traficantes de drogas también los usan.
La sanción de la OFAC ha tenido un efecto inmediato: cualquier ciudadano estadounidense sensato probablemente haya dejado de interactuar con Tornado. Aunque algunas personas han encontrado una manera de burlarse del proceso enviando activos contaminados a wallets de celebridades como Jimmy Fallon, Logan Paul, Shaq o la hermana de Mark Zuckerberg, Randi. Infura o Alchemy, dos de los pilares sobre los que se apoya Ethereum, también detuvieron cualquier transferencia con cuentas relacionadas con Tornado, al igual que el exchange descentralizado dYdX. Y millones de activos en USDC se han congelado y no pueden moverse ahora.
Un momento... ¿se pueden confiscar las monedas estables?
El gobierno no puede confiscar stablecoins, pero el emisor puede congelarlas, eso sí. Lo que en realidad hace que en el fondo sí que sean de alguna manera confiscables.
La mayoría de las monedas estables centralizadas como el USDC de Circle y el USDT de Tether tienen mecanismos de congelación que les permiten hacer que los fondos que residen en una billetera determinada se vuelvan totalmente inmóviles, inútiles. Fue un mecanismo que tuvieron que introducir precisamente para poder cumplir con medidas legales como esta. La noticia ha supuesto una sorpresa para algunos usuarios ingenuos que pensaron que las monedas estables pertenecían totalmente al Salvaje Oeste de cripto. Pero lo cierto es que las stablecoins centralizadas y colateralizadas con fiat tienen demasiados vínculos con "el mundo real" como para estar libres de algún tipo de compromiso: son activos creados por empresas tradicionales, con responsabilidades legales, y que operan con activos del mundo real como garantía, lo cual supone una gran exposición a TradFi. El cumplimiento legal es de vital importancia para Circle, Tether y demás.
Las stablecoins descentralizadas, por otro lado, tienen un poco más de margen de maniobra en términos de cumplimiento, con la descentralización como un argumento de defensa. Pero aunque parezca que podrían estar libres de peligro en un caso como las sanciones de Tornado, lo cierto es que también están sufriendo, lo que revela cuán intrincada se ha vuelto la industria. La stablecoin descentralizada más importante, el DAI de MakerDAO, depende en gran medida de USDC como la su principal colateral. Si se bloqueara el USDC en manos de MakerDAO (algo muy poco probable, pero posible por diseño), podría acabar con el DAI. Tanto es así que los líderes de MakerDAO están considerando poner toda la carne en el asador de la descentralización.
Esta no es una batallita más entre reguladores y cripto. La OFAC ha encontrado una manera muy eficiente de hacer su trabajo, y la regulación y supervisión sensatas de los asuntos financieros son un elemento necesario si las criptomonedas quieren salir de la cueva y volverse mainstream. Pero lo que de verdad aflora es el concepto de descentralización. La descentralización es probablemente la contribución más radical de las criptomonedas y plantea las preguntas más comprometidas sobre los asuntos más difíciles con las implicaciones más profundas. como dónde están los límites entre la protección de la seguridad nacional y la libertad individual.
⬡ Six angles
Seleccionamos seis temas para ilustrar los diferentes ángulos desde los que se puede abordar la criptografía. Podríamos elegir decenas, pero seis es el número atómico del carbono… y de lo contrario estaríamos escribiendo durante años.
1. Inversión institucional | Coinbase 🤝BlackRock
No me gustaría ser Brian Armstrong en estos días. El CEO de Coinbase probablemente esté pasando por uno de sus veranos más agitados. Despidos en la empresa, Ark Invest vendiendo acciones, resultados trimestrales no muy buenos, acusaciones e investigaciones de la SEC... ¿qué más le puede pasar?
Pero no todo es sombrío en la vida de Brian. Recientemente, Coinbase anunció una colaboración con BlackRock, el hedge fund más grande del mundo, con más de $10 billones en activos administrados (datos de finales del año pasado). BlackRock quiere ofrecer a sus clientes exposición directa a bitcoin (y quizás a más criptos en el futuro) a través de Aladdin: Aladdin es el software de gestión de cartera de BlackRock, y Coinbase les brindará el servicio a través de Coinbase Prime.
Pensado para inversores institucionales, Coinbase Prime integra el trading avanzado, la custodia, herramientas de financiación, staking, datos y reporting para dar soporte a todo el ciclo de vida de una transacción.
Las instituciones financieras más importantes entienden que la crisis actual de las criptomonedas es temporal, no sistémica ni mortal, y cuentan con una recuperación a medida que se asiente la situación económica mundial.
Brian necesitaba algo como esto.
2. Seguridad | El verano de los hackeos
Hemos tenido el verano de DeFi y el verano de NFT. ¿Estamos en el verano de los hackeos?
Quizá este no sea el momento más prolífico para los piratas informáticos, pero claramente han tenido algunos trabajos estelares últimamente. Vaciaron el puente Harmony de $100 millones y el puente Nomad de $190 millones; robaron $8M a los usuarios de Solana (calderilla para ser cripto, es cierto) y $570k en Curve (centimillos), en robos más humildes pero muy notorios.
Lo que cuentan estas historias de terror es la que existe una necesidad imperiosa de tres mejoras:
Una mejora en las medidas de seguridad por parte de los ingenieros que están diseñando la infraestructura de cripto. Esta vez han sido los puentes, las wallets y el frontend las vías de entrada de los hackers; pero en otras ocasiones han sido otras las víctimas, incluyendo los smart contracts, exchanges centralizados y descentralizados, servidores de Discord o mercados de NFTs.
Una mejora en la experiencia del usuario. Interfaces que ayudan a los usuarios a comprender lo que están haciendo y ayudarles a evitar errores.
Una mejora en la educación. Los usuarios actuales son (somos) responsables de ayudar a una nueva generación de usuarios a incorporarse de una manera segura. Que no entren con miedo a perderlo todo en un atraco.
3. Propiedad intelectual | La fiebre del CC0
Moonbirds y XCopy, dos de los nombres más destacados del panorama de los NFTs, se han unido recientemente a la moda de liberar la propiedad intelectual de su trabajo. Otros proyectos notables como Cryptoads y Nouns ya habían allanado el camino.
Al atribuir a los NFT una licencia CC0 (Creative Commons 0), estos proyectos liberan los derechos comerciales. Lo que, en resumen, significa que si alguien quiere imprimir tazas con Moonbirds/Xcopy/Cryptoads/Nouns y venderlas online, puede hacerlo.
Se supone que esto es un GIF... haz clic aquí para verlo Right Click save as Guy
La noticia no ha sido del todo bien recibida, en particular por algunos coleccionistas de Moonbirds, que ha visto sus derechos peligrar. Pero, en general, esta visión tan desprendida tiene sentido dentro del terreno de la ética criptográfica.
Así es cómo Andreessen Horowitz ve la ola de las licencias CC0:
Las obras creativas viven y mueren por su relevancia cultural. Y si bien los NFT pueden permitir la propiedad demostrable de cualquier elemento digital, independientemente de la licencia, cc0 también impulsa la "meme-abilidad”.
Desde este punto de vista, el propietario de un NFT, sobre el que otros construyen relevancia cultural y comercial (llámense tazas, pelis o juegos) ve cómo su propiedad adquiere cada vez más valor.
4. DeFi | El “fee switch” de Uniswap
Uniswap va camino de activar el “interruptor de las fees”, y va a ser interesante ver qué pasa.
A día de hoy, Uniswap funciona así: si quieres comprar BOTTO (perdón por el product placement) con su ETH, acudirás a un liquidity pool. Ahí es donde otros usuarios, los proveedores de liquidez han depositado fondos para que tú puedas hacer tu intercambio. Para comprar le BOTTO depositarás la cantidad que sea por el intercambio, más una pequeña comisión, que vuela hasta los bolsillos de los susodichos proveedores de liquidez (y a nadie más).
Todo esto podría cambiar con el “interruptor de las fees”. Al activarlo Uniswap encendería el mecanismo mediante el cual las comisiones que pagan los usuarios se repartirían entre los proveedores de liquidez y el protocolo en sí.
Uniswap ni siquiera es una empresa, con lo cual tiene sentido que no gane dinero. Pero esta podría ser una forma directa de recompensar a los titulares de UNI, el token de gobernanza de Uniswap. Los propietarios de UNI, a día de hoy, no obtienen ningún rédito financiero directo del UNI, ni a cambio de participar en la gobernanza.
Se trata de un gran paso hacia la centralización. Hasta ahora, Uniswap había funcionado de manera puramente descentralizada, puramente redistributiva, donde los usuarios eran los principales (en realidad, los únicos) beneficiarios del modelo de negocio de la plataforma.
Activar el cambio de tarifas plantea algunas preguntas muy importantes:
¿Es este un paso para que Uniswap se vuelva más parecido a un negocio tradicional? Esto tiene muchas implicaciones, comenzando por las regulatorias.
¿Uniswap perderá cuota de mercado? La tecnología de Uniswap puede ser replicada fácilmente por sus competidores, quienes podrían arrebatarle usuarios sólo con ofrecer mejores condiciones.
5. NFTs | Meta acelera la adopción de los NFTs
Los NFT continúan su carrera hacia el estrellato. Recientemente, Meta extendió la integración de su experimento con NFTs a 100 países. Por ahora usan la misma fórmula que Twitter, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de vincular sus publicaciones al activo de la cadena de bloques y mostrando los datos de la colección, el resto de obras, etc. .
Por ahora, las blockchains admitidas por meta son son Ethereum, Polygon y Flow (la blockchain de Dapper Labs, la compañía que creó los Cryptokitties) y las wallets compatibles incluyen Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet y Dapper Wallet.
6. DeFi Fridays | Una breve cronología de las actualizaciones de Ethereum
Hoy presentamos una nueva colaboración: DeFi Fridays es la newsletter de Brew money. Una publicación que hace resúmenes semanales de las últimas noticias en DeFi, acompañados de pequeñas píldoras informativas. Puedes suscribirte aquí
Brew money es wallet no custodia construida sobre Polygon que permite ganar hasta un 10% APY en múltiples protocolos DeFi de primer nivel como Aave y Balancer. Su aplicación está en Beta y puedes registrarte en su lista de espera aquí
Una breve cronología de las actualizaciones de Ethereum en el camino hacia la fusión:
📆 2013 - Publicación del Ethereum Whitepaper
El documento introductorio fue publicado en 2013 por Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, antes del lanzamiento del proyecto en 2015.
📆 01 de abril de 2014 - Publicación del Yellowpaper
The Yellow Paper, escrito por el Dr. Gavin Wood, es una definición técnica del protocolo Ethereum.
📆 22 de julio de 2014: primera venta de ether
El Ether salió oficialmente a la venta durante 42 días. Podía comprarse con BTC.
**Lanzamiento de la venta de Ether (**Publicado por Vitalik Buterin)
📆 30 de julio de 2015: Frontier
Frontier fue una implementación del proyecto Ethereum. Estaba destinada a usuarios técnicos, específicamente desarrolladores. Lea más aquí.
📆 07 de septiembre de 2015 - Frontier descongelado
El hard fork de disolución de Frontier eliminó el límite de 5000 gas por bloque y estableció el precio predeterminado del gas en 51 gwei.
📆 14 de marzo de 2016 - Homestead
Incluyó varios cambios de protocolo y un cambio de red que le dio a Ethereum la capacidad de realizar más actualizaciones.
📆 20 de julio de 2016: el hard fork de la DAO
El hard fork de la DAO fue la respuesta al ataque de 2016, donde vulnerabilidades del smart contract de la DAO fueron explotadas para el robo de más de 3,6 millones de ETH en un hack. La decisión de hacer un hard fork alcanzó más del 85% de los votos.
📆 18 de octubre de 2016 - Tangerine Whistle
El hard hork Tangerine Whistle fue la primera respuesta a los ataques DoS en la red.
📆 22 de noviembre de 2016 - Spurious Dragon
El hard fork Spurious Dragon fue la segunda respuesta a los ataques de denegación de servicio (DoS) en la red
📆 16 de octubre de 2017 - Byzantium
Byzantium agregó ciertos métodos criptográficos para permitir escalar la capa 2.
📆 28 de febrero de 2019 - Constantinopla
Constantinopla optimizó el gas de ciertas acciones en el EVM.
📆 08 de diciembre de 2019 - Estambul
Mejoró la resistencia a los ataques de denegación de servicio.
Mejoró las posibilidades de las soluciones SNARK Y STARK de escalado de Layer 2.
📆 02 de enero de 2020 - Muir Glacier
Muir Glacier introdujo un retraso en la bomba de dificultad.
📆 14 de octubre de 2020: lanzamiento del contrato de staking
Est actualización abrió la puerta del staking en el ecosistema Ethereum
📆 01 de diciembre de 2020: Beacon Chain Genesis
The Beacon Chain comenzó a producir bloques el 1 de diciembre de 2020 y fue un paso importante hacia el futuro de Ethereum.
📆 2021: Berlín, Londres, Altair, Arrow Glacier
Mientras que las actualizaciones de Berin y Londres se centraron en optimizar los costos de gas, la actualización de Altair fue la primera actualización programada para Beacon Chain. La actualización Arrow Glacier se centró en la bomba de dificultad.
📆 30 de junio de 2022: Grey Glacier
La actualización de la red Grey Glacier retrasó la bomba de dificultad tres meses.
📆 10 de agosto de 2022: Goerli testnet
goerli testnet cambió con éxito a PoS
📆 11 de agosto de 2022: La fusión de Ethereum
está programada para TTD 58750000000000000000000, que es aproximadamente del 15 al 16 de septiembre.
Fuente: Ethereum
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